Опасно ли пополнять свой банковский счет в 2022 году?

С июля прошлого года налоговая служба Испании тщательно следит за оборотом наличных средств и контролирует банковские операции и счета. Налоговая служба отправляет запрос, а финансовые учреждения предоставляют необходимые данные и отвечают за мониторинг транзакций.

Обращаем внимание, что банковские квитанции о внесении крупных сумм (обычно около 3.000 евро и выше) на счет, без сомнения, заинтересуют Министерство финансов. Когда будет принято решение о начале расследования, вы должны предоставить доказательства получения денег законным способом.

Если вы не сможете это сделать, Казначейство в праве прибегнуть к включению ваших средств в состав сбора НДФЛ (IRPF – Impuesto sobre la Rentade las Personas Físicas) или выписать штраф в размере до 150% от общей суммы.

Плюс ко всему важно иметь в виду, что Казначейство установило лимит наличных средств, с помощью которых можно осуществлять платежи (до 1.000 евро в 2022 году).