В 2025 году испанские власти ужесточат контроль за бизнесом

С февраля 2025 года власти Испании планируют значительно усилить контроль за деятельностью компаний. Начиная с 3 февраля, все организации, работающие на территории страны, будут обязаны раскрывать полные данные о своих реальных владельцах. Эта мера направлена на борьбу с налоговым мошенничеством и отмыванием денежных средств.

При регистрации компании в Испании, при внесении изменений и ее закрытии будет необходимо предоставлять следующую информацию о фактических владельцах:

• ФИО;
• ID-номер (DNI или зарубежный идентификационный номер паспорта, если владелец фирмы не является гражданином Испании);
• Дату рождения;
• Национальность;
• Государство выдачи идентификационного номера;
• Данные о стране проживания.

Нововведение коснется не только традиционных компаний, но и цифровых платформ, таких как Wallapop. Порталы будут обязаны предоставлять фискальным органам Испании информацию обо всех транзакциях своих клиентов. Таким образом, цифровые платформы станут важным элементом в новой системе контроля за налоговыми поступлениями.

Реакция бизнес-экспертов

Бизнес-сообщество Испании по-разному отреагировало на предстоящие изменения. Одни считают, что новые меры помогут создать более прозрачную и справедливую деловую среду, другие же выражают обеспокоенность дополнительной административной нагрузкой и тратой времени.

Надеемся, что эти меры все же улучшат экономическую ситуацию в стране и повысят доверие к испанскому рынку со стороны международного сообщества.