Почему нежелательно хранить крупные суммы дома?

Все еще есть часть населения, предпочитающая хранить свои сбережения дома, а не в банке. В некоторых случаях Казначейство может расследовать происхождение этих средств, чтобы убедиться в отсутствии мошенничества.

Налоговой службе известно о любом снятии или внесении банкнот номиналом 500 евро и более. Эту информацию она получает от банков.

Если будет принято решение о начале расследования, налогоплательщик должен доказать, что деньги были получены законным способом.

Проблемы могут появиться при невозможности предоставить доказательства. В таком случае вся сумма будет отражена в качестве дохода в декларации Renta, а также будет начислен штраф в размере 150% от суммы налога, полученного из этого дохода.

Мониторинг использования наличных средств является одним из направлений борьбы с налоговым мошенничеством.